По вопросам снятия ссылок обращаться на satelliter.ru@gmail.com

Просмотров: 782
26 ноября 2009

Испанский суд принял решение прекратить дело ЮКОСа

уд города Малаги принял решение отложить на время рассмотрение дело компании ЮКОС. Напомним, что российская компания обвиняется в отмывании денег в европейских странах.

Испанские журналисты считают, что дело было сдано в архив. Стало известно содержание резолюции, которую составил судья Хулиан Кабреро. В ней говорится о том, что суд не усмотрел никакой связи между преступными действиями, совершенными Лебедевым и Ходорковским на территории России, и деньгами, которые получили компании Venture Alliance и Alleerton Holdings.

Одна из испанских газет написала, что подобное решение суда не дает действовать Министерству внутренних дел и главе антикоррупционного комитета испанской прокуратуры Антонио Салинасу. Именно представители этих двух учреждений четыре года назад инициировали дело об отмывании денег компанией ЮКОС. Тогда это вызвало большую шумиху в средствах массовой информации и широкий международный резонанс.

Испанский суд рассматривал дело ЮКОСа в рамках операции «Белый кит», которая была проведена с целью выявления фактов отмывания денег в Коста-дель-Соль.

В 2005 году испанская сторона использовала материалы, которые она получила из прокуратуры России. Следователи считали, что владельцы нефтяной компании отмывали криминальные деньги с помощью голландских консалтинговых агентств Southern Alliance и Venture Alliance, а также их филиалов Chilmark Holding и Alleerton Holdings в Испании и Gaya Building в Гибралтаре.

Несмотря на закрытии дела ЮКОСа, правоохранительные органы Испании продолжат расследование по поводу нелегального возникновения средств на счетах вышеперечисленных компаний.

Напомним, что в августе Испания ответила отказом на запрос России по поводу выдачи Антонио Вальдеса-Гарсии, который руководил компанией «Фаргойл», контролируемой компанией ЮКОС.


|


Добавить комментарий

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Ваше сообщение:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:


Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Что Вам больше всего интересно на этом сайте?
Новости
Статьи
Фоторепортажи

        Голосовать
   
Результаты