По вопросам снятия ссылок обращаться на satelliter.ru@gmail.com

Просмотров: 942
10 сентября 2010

Российский криминалитет отмывал деньги в испанской Таррагоне

На днях в Испании завершилась одна из самых крупномасштабных спецопераций правоохранительных органов, которая была направлена против организованных преступных групп из бывшего Советского Союза. Руководители операции под названием Java заявили, что шесть предпринимателей, задержанных накануне, устроили в каталонской провинции центр по отмыванию денег, которые регулярно поступали от российско-грузинской мафиозной группировки. Эта группировка была нейтрализована еще в начале лета. Для того чтобы отмыть деньги, скупались участки земли и недвижимость в провинции Таррагон.

Об этом следователи узнали, когда к ним в руки попали документы преступников. Тщательно изучив изъятые бумаги, сотрудники Центральной Бригады Национальной Полиции по борьбе с организованной преступностью обнаружили свыше 100 объектов криминальной недвижимости, совокупная стоимость которой составила более 24 миллионов евро. В этот список вошли: две гостиницы, небольшой торговый центр с дискотекой, строительные участки, порядка тридцати квартир и домов, торговые помещения и гаражи. Большая часть объектов расположилась на территории Таррагоны.

Любите слушать armin van buuren? Скачивайте музыку armin van buuren с нашего сайта по максимальной скорости.

Наиболее значимым приобретением был отель Trade Hotel Cunit Playa, который расположен в небольшом таррагонском городке Кунит. Преступникам она обошлась в 2 494 000 евро. Покупку оформили через входящее в сферу предпринимательских интересов задержанных общество с ограниченной ответственностью Ladush, SL. Стоит отметить, что это не единственное приобретение, за которое было заплачено более одного миллиона евро. В Камбрилсе при помощи женщины за полтора миллиона евро был куплен отель Hotel Orly, в Сервельо, что недалеко от Барселоны, преступники приобрели за 2 миллиона евро 95 000 квадратных метров земли на которой планировалось построить односемейные коттеджи.


|


Добавить комментарий

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Ваше сообщение:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:


Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода
Яндекс.Погода

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Что Вам больше всего интересно на этом сайте?
Новости
Статьи
Фоторепортажи

        Голосовать
   
Результаты